ทุกบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตใน lĩnh vựcคริปโต ฟินเทค และระบบการชำระเงิน จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงิน (AML Officer) ที่หน่วยงานกำกับดูแลยอมรับ และส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานเต็มเวลาเพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่ดังกล่าว Protegra สามารถจัดหาเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ทีมงานสนับสนุน หรือทั้งสองอย่าง

เราจัดหาและจัดวางเจ้าหน้าที่ AML หรือ MLRO ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งตรงตามข้อกำหนดด้านคุณสมบัติและถิ่นที่อยู่ท้องถิ่น — ข้อกำหนดเหล่านี้แตกต่างกันอย่างมากระหว่างโปแลนด์ ลัตเวีย มอลตา ลิทัวเนีย และเนเธอร์แลนด์ และผู้สมัครที่ผ่านการรับรองในประเทศหนึ่งอาจไม่ผ่านการรับรองในประเทศอื่นเสมอไป นอกจากนี้ เรายังจัดตั้งแผนกเองด้วย: นโยบาย AML และ CTF, ขั้นตอนการควบคุมภายใน, วิธีการประเมินความเสี่ยง, กระบวนการรับลูกค้าใหม่ (KYC และ KYB), การติดตามธุรกรรม KYT บนเครือข่ายบล็อกเชน, การจัดการ Travel Rule, การคัดกรองมาตรการคว่ำบาตรและบุคคลสำคัญทางการเมือง (PEP), การยื่นรายงาน STR และ SAR ต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงิน, การเก็บรักษาบันทึก, และการฝึกอบรมพนักงานประจำปีที่หน่วยงานกำกับดูแลต้องการหลักฐาน

เมื่อระบบเริ่มทำงานแล้ว เราจะดูแลดำเนินการต่อ: การรายงานตามกำหนดเวลาของหน่วยงานกำกับดูแล, การปรับปรุงนโยบายเมื่อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง, การเป็นตัวแทนต่อหน้าหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างการตรวจสอบและตรวจสอบภายใน, การแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ GAP, และการทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อหลัก เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบอยู่เสมอในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแล

รูปแบบการให้บริการ: แพ็กเกจชั่วโมงสำหรับปัญหาเฉพาะ, ผู้รับผิดชอบการป้องกันการฟอกเงิน (MLRO) หรือเจ้าหน้าที่ AML ที่ได้รับการแต่งตั้งด้วยค่าบริการรายเดือน, หรือการจ้างบริการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบครบวงจร นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) ตาม GDPR เข้าไปในข้อตกลงเดียวกันได้

กลุ่มเป้าหมาย: CASPs และ VASPs, EMI และสถาบันการชำระเงิน, ตลาดแลกเปลี่ยนและผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน, ผู้ดำเนินการเกมออนไลน์, และบริษัทใดก็ตามที่เพิ่งได้รับการแจ้งจากผลการตรวจสอบ GAP หรือจดหมายจากหน่วยงานกำกับดูแลให้ปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ